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广水支行开展“打根断链”行动

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发表于 2021-3-16 11:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

   为全面落实人民银行“断卡”行动工作要求,坚决遏制电信诈骗案件高发多发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,工行湖北省随州市广水支行于近期根据《随州市银行业“打根断链”行动工作方案》要求,积极配合开展以打击整治银行卡违法犯罪为主要内容的“打根断链”行动。

  明确工作目标,压实主体责任。按照“主动防、智能控、联动管”的风险治理路径,坚持客户为本、部门联动、预防为主、标本兼治的工作原则,通过强化风险意识,加强专业推动,压实主体责任,完善治理手段,认真履行社会责任,统筹推进“打根断链”行动工作机制,有效提升防控能力和防控水平,保护人民群众财产安全,以实际行动践行大行担当。
  加强组织领导,制定工作方案。成立由支行行长任组长,支行副行长任副组长,个人金融业务部、对公金融业务部、综合管理部负责人为成员的“打根断链”行动工作领导小组,统筹协调全辖“打根断链”行动工作的组织推动。与此同时,结合实际制定《工行广水支行“断卡”行动工作方案》,各专业条线按照“谁的客户谁负责”原则,明确治理目标、处置策略和完成进度,认真履行账户管理责任,按月监测实施情况,按季报告工作进展,确保从源头上打击治理跨境赌博、电信网络诈骗资金链等工作取得实效。
  加大宣传力度,抓好源头防控。一是组织全辖员工认真学习人民银行下发的“打根断链”行动文件精神。引导员工了解相关方案部署,增强风险防控意识,提升可疑交易的预警能力,有效防范个人账户涉案风险。二是加强客户身份识别。面对客户要求办卡、开通网银时,多方了解、判断客户实际需求,详细询问客户实际居住地位置,工作内容与情况等信息,尤其加大对重点人群(务工人员、学生、老年人等)的关注力度,着重加强对客户身份背景和开户用途的核实。三是多途径开展业务宣传。运用网点电子屏向社会大众广泛宣传“打根断链”行动;发动员工通过个人微信朋友圈转发“打根断链”行动宣传内容;利用客户前来网点办理业务时机,向其宣传出租、出借、出售银行卡的危害性,呼吁广大客户不要轻信他人,不要贪图小利,不要出租出售个人银行卡,注意保管好个人信息资料,谨防泄露个人信息;客户开卡前明确告知其出租、出借、出售银行卡均属于违法犯罪行为;组织青年员工进社区、进街道发放“断卡”行动宣传折页,向重点人群宣讲银行卡出租、出借、出售的危害,教育公众切勿参与此类违法犯罪活动。
  健全工作机制,严格奖惩考核。建立联席会议机制和工作跟踪机制,工作小组每季度召开一次会议,听取成员部门工作汇报,研究解决问题,明确工作任务。各成员部门根据任务分工制定工作计划和任务分解表,按月报送工作进展,每半年报送专项工作报告。严格考核奖惩,对因工作落实不力被监管通报或造成其他负面影响的单位和部门,以及因业务操作不规范造成客户资金损失或业务风险的员工,按规定严肃追责,并根据考评办法进行扣分;对在预防、发现和堵截电信网络诈骗、跨境赌博中有突出贡献的单位、部门及员工,按相关规定给予奖励。
(文章来源:城市金融报)

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发表于 2021-3-16 22:50:13 | 显示全部楼层
撸过。支持。。。支持。。。
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发表于 2021-3-17 17:21:43 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
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发表于 2021-3-18 12:32:52 | 显示全部楼层
在撸一遍。。。
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发表于 2021-3-19 07:40:02 | 显示全部楼层
真是 收益 匪浅
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发表于 2021-3-19 20:28:41 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
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发表于 2021-3-20 13:52:12 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
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发表于 2021-3-20 22:32:07 | 显示全部楼层
秀起来~
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