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中国银行三家分行被罚 合计罚没金额480万元

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发表于 2021-1-28 15:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据中国人民银行行政处罚信息公示表,中国人民银行石家庄中心支行对中国银行三家分行开具罚单,合计罚没金额480万元。

  中国银行唐山分行存在以下违法违规行为:1。未按照规定履行客户身份识别义务;2。未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行石家庄中心支行对单位处罚款人民币230万元;对有关责任人分别处罚款人民币7万元。
  中国银行廊坊分行存在“未按照规定履行客户身份识别义务”的违法行为,中国人民银行石家庄中心支行决定对单位处罚款人民币110万元;对有关责任人分别处罚款人民币3.5万元。
  中国银行沧州分行存在以下违法违规行为:1。未按照规定履行客户身份识别义务;2。未按照规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行石家庄中心支行决定对单位处罚款人民币140万元;对有关责任人分别处罚款人民币7万元。
(文章来源:界面新闻)
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发表于 2021-1-29 10:53:39 | 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
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发表于 2021-1-29 23:23:45 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
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发表于 2021-1-30 19:17:45 | 显示全部楼层
嘘,低调。
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发表于 2021-1-31 16:01:43 | 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
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发表于 2021-2-1 08:44:02 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
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发表于 2021-2-1 18:44:50 | 显示全部楼层
very good 好内容。。。
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发表于 2021-2-2 15:00:34 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
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