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结算账户交易监测不到位 工行合计被罚没超700万

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发表于 2020-11-7 10:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

  11月6日,中国人民银行广州分行公布一则罚单,剑指中国工商银行广东省分行及其三名责任人。

  罚单显示,中国工商银行广东省分行的违法行为是对企业银行结算账户交易监测不到位、未能主动发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定,中国人民银行广州分行对该行的违法行为处以警告,没收违法所得1,764,977.84元,并处罚款5,294,933.52元,合计7,059,911.36元。对于三名相关责任人,中国人民银行广州分行共处以人民币20万元罚款。
  重罚中国工商银行广东省分行显示出了央行督促银行履行好主体责任,加强银行结算账户交易监测的政策导向。今年2月28日,因账户可疑交易监测不到位等三项违法行为,长沙银行股份有限公司被处以警告,并处罚款80万元。
(文章来源:界面新闻)

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发表于 2020-11-8 08:16:42 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
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发表于 2020-11-8 20:25:53 | 显示全部楼层
楼下的接上
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发表于 2020-11-9 16:45:54 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
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发表于 2020-11-10 11:19:47 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
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发表于 2020-11-10 22:40:13 | 显示全部楼层
顶起顶起顶起
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 楼主| 发表于 2020-11-11 15:57:01 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
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发表于 2020-11-12 08:56:25 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
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