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财经观察家|包冉:范冰冰代言的玉茶坊涉嫌集资诈骗17亿?

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发表于 2020-8-24 13:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
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财经观察家|包冉:范冰冰代言的玉茶坊涉嫌集资诈骗17亿?
【让投资更美好:投资者教育系列节目】之二十七

核心观点
1、三三集团的资产包模式,相当于用加盟者的钱购买自己产品的上涨,如果没有源源不断的新加盟保证金的存入,资金池很快就会垮掉。
2、大量诈骗对象是中老年人,他们有钱又有时间。
3、萧山警方利用大数据异动,将这一案件扼杀于萌芽之中,值得肯定。

大家好,欢迎来到《财经观察家》,我是包包、我是包冉。今天我们投资者教育系列又会谈到什么主题?就是三三集团利用玉石来诈骗,里面的猫腻有多少?

新闻背景
日前,杭州市公安局萧山区分局通报,萧山警方依法查处“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
“三三宝利来” 赚钱的“奥妙”就在发售特色资产包。“资产包”是类似股票的一种东西,其对应的资产为玉茶坊的玉器,三三宝利来以“单边上扬、十倍退市”的方式吸引玩家,即其原始资产包被定价为3000元,然后再放到交易平台上,当涨到3万元时由其关联公司接盘,玩家必须留30%利润·去相应电商平台消费。
“三三宝利来”进入门槛为开户费30万元,同时推出代理模式,通过加盟商、会员等方式吸收高额费用,目前全国共有500家玉茶坊、2600家康满堂、6万名加盟商。2018年区级代理加盟费高达66万元,市级代理加盟费已超过300万元。

今年5月30号的时候,杭州的萧山警方向各位投资人,向社会公众发布了一个公告说,依法查处了三三宝利来、三三易通商城等平台涉嫌非法集资诈骗、非法吸收公众存款案,对它的创始人王文俊、王文澜兄弟俩等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施的这样一个公告,然后底下根据公告,大家受害者投资人及时的赶快去出示合法的有效证据进行等,说实话这个案件,它涉嫌的额度和我们过去所讲的动辄几百亿相比小了点,大概齐现在是十几个亿的规模,涉嫌17个亿的非法集资诈骗。
它把自己包装成了一个宝利来国际珠宝宝石交易中心。因为它还是一个真真正正存在的大型的电子商务的交易平台,不过在电子商务交易平台上,主要经营的是这么几个东西:国玉、各种玉石,然后还有国茶,看上去很高大上的样子,都很有文化的气息。不过说实话,天不怕地不怕,就怕骗子有文化,骗子有文化以后,他就会给你设计出特别越来越复杂的一种所谓叫:结构化诈骗的体系。

首先他们是这么说的,说我们三三宝利来也叫禾商所宝利来中心,我们会发行一系列的以玉石为基本标的的这样的资产包。大家都知道,黄金有价玉无价,玉石这个东西你很难给它估价,一块玉石可能几百块钱,地摊货也可能几千块钱,甚至几十万、几百万、几千万的都有,一般人他是炒不起玉石的。但是我们设计一个所谓的叫做这样的一种交易平台机制,我们把实物的玉石在虚拟的空间里头逻辑上给它切割开来,分包成很多的资产包。
资产包是什么?一个资产包3000块钱,听上去是个人都能投资,门槛不高,很低对不对?你买完之后,我们马上把它放到我们的交易中心的平台上来,就像炒股一样,让他在这种交易的二级市场上进行交易,而且确保拍着胸脯说:您放心3000块钱买的一定保证你单边上扬,一定在未来的某个时间内上涨到3万块钱,听到这个,说实话,不动心的人估计很少。
你看第一是有实物玉石,第二是什么?还承诺能涨到3万块钱,然后并且他还承诺一旦涨到3万块钱,我们的交易中心就会用3万块钱的市场价回购用户、投资者购买的手里的原价格在3000元的这样的玉石的资产包。

你要想有资格用3000块钱的价格购买一份玉石的资产包,你必须是什么?先存30万,这是很关键的。说实话3000块钱就能买一个东西,不管这个东西是实物的资产,还是分割出来的期货的资产,还是所谓二级市场可以交易的标的,你凭什么让我先存个30万?这就是猫腻之一。
我们继续往下听。你存了30万之后,这30万是保证金,这30万的保证金并不能你购买的时候从这30万里拿,而且你还要另外再花钱去购买这3000块钱一个的资产包。你还有个上限,你3000块钱一个的资产包,未来涨十倍都能确保你回购兑现,你不能无原则的无限制的买,你只能买多少?你只能买30个资产包,也就是说你最多花9万块钱。事实上很多人趋之若鹜,30万的保证金都存了,还怕多花这9万块钱?马上把9万块钱又花了。
单个用户已经投入了30万的保证金,加上9万块钱的资产包的购置费用,这39万的话,平台首先就获得了9万块钱,对不对?

因为你花了9万块钱在它上面购买资产包了,然后号称你自己将来能涨到,你花了几万块钱未来能涨个十倍,也就能涨到90万块钱,当然这是虚的,号称能涨到90万块钱。
那么90万块钱减去你9万的成本,也就是你的利润是81万块钱,这81万块钱里头按照它的规定30%是多少?24.3万元要进入到它自己的一个电商体系的循环消费,另外所余的56.7万元,这时候就可以进行,70%利润用户可以提取了。

我们首先说你20多万的消费,经过实证,实际上你确实能买到不少东西,但是它的价格比一般的电商平台乃至一般的线下的商场都贵得多得多,也就说这笔钱它里面挣了一大部分利润走了。你如果能达成这个循环,一定是有人去接盘了你的从3000块钱涨到3万块钱的资产包对不对?这样的话你才能获得所谓的90万元的增值的收入相当于。
但是我们说到底是谁接盘的?那么这个时候它实际上是用每一个加盟的用户交纳的30万元的保证金,形成了一个资金池。大家听懂了吗?人人为我我为人人,一百个人进去了,一百个人每个人交了30万这就是3000万,拿这3000万的资金池去回购在所谓的二级交易平台上涨了十倍的每一个资产包,实际上就是拿大家的钱购买大家自己的所谓的一个上涨,这永远是无法持久的,对吧?相当于我们几个人凑起来的钱购买自己手里好像是涨了十倍的资本,那么这里问题就来了,如果没有源源不断的后续的新的用户的加盟保证金的存入,资金池很快就会垮掉。

新闻背景
“三三宝利来”、“三三易通商城”均属于三三华铭集团旗下品牌,主要受控于王文俊与王文澜,旗下产业有:康满堂、玉茶坊、三三宝利来、三三易通商城平台等。
资产包模式下,用户一开始需要付出30万元加盟费,同时还要投入9万元用于购买价值3000元的资产包,一开始就付出了39万元,而经过将近1年的时间,资产包如果成功退市,实际盈利17.7万元,年化收益率为45%。而接盘的90万元很可能就是三名其他用户的加盟费,也就是说宝利来平台实际上要拉3人“入伙”才能使平台正常运转,否则会导致资金链断裂。
这种模式下用户实际上是在赚新加入用户的加盟费。三三华铭集团不仅签约范冰冰为玉茶坊品牌代言人,还涉足影视行业,参与出品电影。

三三华明集团旗下的产业有康满堂(中医药养生品),你想一般都是这样的,喝喝茶、玩玩玉石、养养生,这是一条线的。玉茶坊,这是玉器和茶叶。“三三宝利来”刚才我们说的这种的交易平台, “三三易通商城”这是让你在里面进行消费的,你30%的利润要强制留下来进行消费的。
玉子春秋也是玩玉器的,而且他们搞了大量的线下代理,玉茶坊它的规模,代理店的规模就高达500余家,康满堂区县级的代理2000余家,店中店、比如大商场里的店中店柜台这种的3万余家。
为什么?因为大量这种他的诈骗的对象是中老年人,而中老年人很多的时候,尤其是退休的老年人有大量的时间逛商场,或者大量时间去咨询问询,无论是养生健康方面,还是一些文化类的收藏方面,因为有时间了,手里也有不少的闲钱了,也希望有一个保值增值,为自己的晚年带来一个财务上的保障。
他就恰恰抓住这些人的心理,满足这些人的需求,然后同时坑害这些人的现金,手里的资金。这就是他的完整的一套体系,而这套体系我们在最近一段时间所做的投资者教育系列中也屡见不鲜了。

任何一块珠宝玉石,它的价值和价格是非常具有不确定性的,对不对?我们说盛世买玉石,乱世存黄金,黄金是硬通货,但是珠宝、玉石、字画这些东西,它的价格体系浮动非常之大,任何的玉石如果离开了官方权威机构的鉴定书的话,它的价格根本就无法衡量对吗?你说他是A级的还是次级的还是B级的?这都无法衡量。
问题的观念就是:每一个购买了这些所谓的玉石资产包的朋友们、投资者们,他们也不知道到底购买的是什么级别的,真真正正的实物根本看不到,因为这是一种虚拟的期货交易,假如说他们提供的所谓的价值3000块钱每一个的单个的资本包,它所指向的玉石的实物资产是假的,或者是几乎一文不值的工业废角料的话,那么实话实说您这9万块钱30个资本包,资产包完全是一文不值的。

他们设计的这样的一些模式,他们套现套我们手中的钱,而为了完成这个套现,他一定要让大家感觉到这个平台是能够流动起来的,模式是能够转动起来的,是能够运营起来的。我们看到好家伙!旗下的公司它也注册了很多,三三华铭、三三易通、三三企划、玉茶坊等这一系列的公司,你看网页的设计,介绍的设计,都很文化都很文艺,都很高大上这些东西。
拿这些作为骗术,再一个他会大肆的花钱,用明星代言的方式为他们作背书。我们都知道最近有个明星很走背字,被小崔反复点名,就叫范冰冰。而范冰冰根据我们所有的公开信息,她是三三集团的签约的产品的和平台的代言人,而且不仅仅是签约了一次,签约了两回,现在她还在合约期内的。
所以说像范冰冰这种艺人,实话实说,我们仅此案来就事论事的话,我觉得她的经纪人真是脑子进水了,你难道不仔细的考察一下:别人掏出钱来你就一定要为它代言吗?
最后一个,他们的宣传的策略也很高大上。他们不断地在进入到影视娱乐行业,去年还投拍了第二部电影了,非常热衷于在影视行业把自己的所谓的文化类的产品和文化类的作品、文化类的产业勾结在一起,而这些产业,说实话它本质上是一种什么?看似很光鲜,实际上体量并不大,但是现金流动异常频繁。

这里面我们一定要表扬一个人,表扬一个机构,就是我们的杭州的萧山警方。事实上这样的一个案件,三三集团所涉嫌的这样的集资诈骗以及非法吸收公众存款案,他并没有说酝酿到一个相当庞大的程度才爆发。
我们都知道,任何一个这种的非法吸收公众存款和集资诈骗,它一旦发生,就使得伤害损害已经发生了。这样的损失伤害已经发生的情况下,当然是情况发现得越及时越好,情况遏制的越早越好。我们看到很多平台的垮台也好,这个也好,其实都是源自于它自有的资金链已经完全无法承受这样的体内循环和体外循环了,这是自然的无法,它就自动的爆雷了。
但是真到了那个时候,所有的投资者都是血本无归。而我们的萧山警方他们的理念是尽可能地将这一类的案件扼杀于萌芽之中,扼杀于它的初险的时候,那么这时候怎么办?他们其实利用了很多的大数据的这样的监控体系。

比如说像这次的三三集团系的他们的案件的线索,就是来源于人行杭州支行的一个按照规定规则的一个及时报告。也就是说,短期内他们三三电子商城沉淀了17亿元的这样的资金,这是非常可怕的一件事情。
因为对于一个新成立的公司也好,或者一个新的电商平台也好,又没有什么名声,如此之快的沉淀了如此之额度的资金的话,那么这里面一定会触发相关的大数据模型里的警报阀值,一旦出报了警报阀值的话,那么警方就要介入进行全面的审理,全面的一个侦查,一侦查之下,我们都知道阳光底下藏不住阴影,所有的马脚就露馅了,这样这个案件才能及时的被发现,以避免它滑向伤害损失更大的这样的深渊和空间,所以说我真的是个人、包包,要为萧山警方利用大数据体系,利用我们的犯罪预防的机制这个事情、这个行为这个作为而点赞。
(来源:一股清泉文化传媒)
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发表于 2020-8-26 21:40:21 | 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
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发表于 2020-8-29 09:12:07 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
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