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信用不良的万方集团及其“朋友们”大举进入丹化科技 合计持股将超第一大股东 ... ...

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片来源:视觉中国
一个信用堪忧的千亿企业,正在大举进入上市公司,并已成为吉林白山江源农村商业银行的大股东。
这个号称坐拥千亿资产的万方投资控股集团有限公司(以下简称 万方集团 ),却拿不出4亿元兑付基金,80多名投资人的3.895亿本金被放风筝似的一次次拉长放远,且多家上市公司卷入万方集团资本大网(《每日经济新闻》此前报道:《千亿资本帝国却拿不出4亿兑付基金 多家上市公司卷入万方集团资本大网》)。
1月3日,万方集团实际控制的上市公司万方发展(000638.SZ)发布公告称,1月2日得知,控股股东北京万方源房地产开发有限公司(以下简称 万方源 )累计被司法冻结了 11,660 万股,而万方源持有万方发展的总股份数量就是 11,660 万股。万方发展当日暴跌,收盘跌6.24%,而盘中最多暴跌9.19%。
旗下公司失信不止一次,连2万多元货款都不给;子公司及实控人张晖多次被法院强制执行,多次被法院限制消费。然而,就是这样一位控制人,其控制的万方矿业投资有限公司(以下简称 万方矿业 ),却有可能成为江苏省丹阳市上市公司丹化科技(600844.SH)的第二大股东。《每日经济新闻》记者注意到,万方和万方合作过的 朋友们 已持有和将持有的丹化科技股份,加起来超过第一大股东江苏丹化集团有限责任公司(以下简称丹化集团)。
丹化科技,谁主沉浮?
有资产却没还钱 司法冻结来了债务缠身、不足4亿元基金屡次逾期
张晖实际控制的企业也不止一次失信:北京万方龙轩餐饮娱乐有限公司,被判决给付其他公司货款28214.4元,因 有履行能力而拒不履行 ,上榜失信 黑名单 ;重庆百年同创房地产开发有限公司,也留下了 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 的失信记录。
千亿资本帝国,已被法院锁定目标!
万方发展称,于 2019 年 1 月 2 日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东万方源持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结。
而冻结原因与《每日经济新闻》曾报道的违约基金 万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期 所投资的标的有关,即香河富泰房地产开发有限公司、重庆百年同创房地产开发有限公司等项目与上海诚盈二期股权投资中心(有限合伙)债务纠纷,债务人尚未履行生效民事调解书确定义务(1.2 亿元)。
原本属于万方集团的香河富泰房地产开发有限公司,目前股权已归属上海诚盈二期股权投资中心(有限合伙)。《每日经济新闻》记者此前对 万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期 多次违约进行调查时,该基金管理负责人叶楠曾对投资人说过,万方欠了某信托公司1个多亿,导致将香河房地产项目抵押给了对方,股权也归属债权人。而上海诚盈二期股权投资中心的控股股东,正是一家信托机构。
截至1月3日,万方源持有万方发展股份 11,660 万股,占万方发展总股本的 37.69%;万方源累计被司法冻结的股份数量为 11,660 万股,占万方发展总股本的 37.69%;轮候冻结的股份数量为 2,574 万股,占万方发展总股本的 8.32%。
公告同时称,债务人所提供的担保物(不包括被司法冻结及轮候冻结的万方源股份)价值远大于债务人所欠债权人的剩余债务金额,足以清偿未履行债务及执行费用。
1月3日,万方发展大跌,收盘跌6.24%,盘中最多跌9.19%。
而万方集团即将涉足的另一家上市公司丹化科技,宣布发行股份收购万方矿业等持有的郴州饭垄堆矿业有限公司(以下简称饭垄堆矿业)后,自2018年10月17日复牌以来,收获多个跌停板,已累计下跌超过33.8%。
万方和万方合作过的 朋友们 正在进入丹化科技《每日经济新闻》记者通过调查发现,万方和万方合作过的 朋友们 的资本,正在大举进入这家国企。
时间拨回到2016年9月3日,丹化科技发布公告关于《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,宣布中建明茂(北京)投资发展有限公司、北京顶尖私行资本管理有限公司、吉林丰成顺农业有限公司、李利伟等六名投资者获得本次非公开发行股份配售。而上述4名投资人均为万方集团的利益关系方(下文有详细资料)。

图片来源:丹化科技公告截图
近半年多来,丹化科技因前脚宣布或易主后脚抛并购预案,其资本运作备受市场瞩目。
2018年6月1日,丹化科技公告,接到第一大股东丹化集团通知正筹划重大事项,可能涉及实控人变更,上市公司股票将停牌。半个月后,公司又马不停蹄地宣布以发行股份的方式收购已停产2年、且矿权纠纷尚无定论的饭垄堆矿业股权的计划。
2018年9月4日,也就是在万方旗下基金公司管理的 万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期 私募基金首次逾期几天后,丹化科技发布公告,计划发行股份收购资产,作价11亿元收购饭垄堆矿业100%股权,而作为郴州饭垄堆持股45%股东的万方矿业,预计将获得丹化科技约7.64%的股份。
万方和万方合作过的 朋友们 合计持股比例将超控股股东而据丹化科技2018年第三季度报显示,其第一大股东为江苏丹化集团,持股比例为17.51%。
若丹化科技发行股份收购饭垄堆矿业成功后,万方矿业将持有丹化科技7.64%股份。
《每日经济新闻》记者通过调查发现,万方及万方合作过的 朋友们 ,合计持有丹化科技的股份,将超过控股方丹化集团。
●第二大股东、北京顶尖私行(杨金涛全资),和万方共同开办基金公司
据丹化科技在2018年10月17日发布的发行股份收购资产预案中披露,丹化科技第二大股东北京顶尖私行资本管理有限公司实际控制人杨金涛(丹化科技董秘)持有万方集团控股的北京万方鑫润基金管理有限公司30%股权,并任该公司董事。
不能兑付3.895亿本金的 万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期 正是由北京万方鑫润基金管理有限公司负责管理。
●第六大股东、非独立董事 李利伟,在万方任监事
而丹化科技的第六大股东、非独立董事李利伟在万方集团实控人张晖旗下的北京万方新源科技发展有限公司、北京鼎视佳讯科技有限公司担任监事。
●万方矿业与持股的饭垄堆矿业利益关系方田小宝,或将并列丹化科技第二大股东
发行股份收购饭垄堆矿业完成后,丹化科技第一大股东江苏丹化集团的持股比例下降为15.96%,而新进来的股东、饭垄堆矿业原共同股东田小宝、万方矿业将分别持有丹化科技7.64%股份。

图片来源:丹化科技公告截图
丹化科技在公告中写道:本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为丹化集团,实际控制人仍为江苏省丹阳市人民政府,本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变化。
上市公司的实际控制人真不会发生变化吗?丹化科技将是谁的?
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